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            章鱼足球彩票-江阴市恒润重工股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

            admin 2019-05-12 202人围观 ,发现0个评论

              证券代码:603985 证券简称:恒润股份布告编号:2019-029

              江阴市恒润重工股份有限公司

              2018年年度股东大会抉择布告

              本公司董事会及整体董事确保章鱼足球彩票-江阴市恒润重工股份有限公司2018年年度股东大会决议布告本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

              重要内容提示:

              本次会议是否有否决方案:无

              一、别云间会议举行和到会状况

              (一)股东大会举行的时刻:2019年5月6日

              (二)股东大会举行的地址:江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒章鱼足球彩票-江阴市恒润重工股份有限公司2018年年度股东大会决议布告润重工股份有限公司三楼会议室

              (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

              ■

              (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

              本次股东大会由公司董事会招集,董事长承立新先生掌管,会议选用现场投票与网络投票相结合的表决方法,会议的招集、举行及表决方法契合《公司法》等有关法令法规及《公司章程》的规矩。

              (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

              1、公司在任董事5人,到会5人;

              2、公司在任监事3人,到会3人;

              3、董事会秘书朱杰先生到会本次股东大会;公司高档管理人员列席了会议。

              二、方案审议状况

              (一)非累积投票方案

              1、方案称号:《2018年度董事会工作陈述》

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              2、方案称号:《2018年度监事会工作陈述》

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              3、方案称号:《2018年年度陈述》及其摘要

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              4、方案称号:《2018年度财务决算陈述》

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              5、方案称号:《2019年度财务预算陈述》

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              6、方案称号:关于2018年度利润分配及本钱公积转增股本预案的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              7、方案称号:关于2018年度董事、监事和高档管理人员薪酬的方案

              审议成果:章鱼足球彩票-江阴市恒润重工股份有限公司2018年年度股东大会决议布告经过

              表决状况:

              ■

              8、方案称号:关于续聘会计师事务所的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              9、方案称号:关于2019年度估计担保额度的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              (二)现金分红分段表决状况

              方案6:关于2018年度利润分配及本钱公积转增股本预案的方案

              ■

              (三)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

              ■

              (四)关于方案表决的有关状况阐明

              1、本次会议审议的悉数方案均获经过;

              2、方案6、9为特别抉择事项,现已到会会议股东及股东代表所持有用表决权股份总数的2/3以上经过。

              三、律师见证状况

              1、本次股东大会见证的律师事务所:远闻(上海)律师事务所

              律师:章叶思、沈丽丽

              2、律师见证定论定见:

              综上所述,本所律师以为,贵公司本次章鱼足球彩票-江阴市恒润重工股份有限公司2018年年度股东大会决议布告股东大会的招集和举行程序、招集人和到会本次股东大会人员的资历、本次股东大会的表决程序和表决成果均契合《公司法》、《股东大会规矩》等现行有用的法令、法规、规范性章鱼足球彩票-江阴市恒润重工股份有限公司2018年年度股东大会决议布告文件以及《公司章程》的规矩,本次股东大会经过的抉择合法、有用。

              四、备检文件目录

              1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

              2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

              江阴市恒润重工股份有限公司

              2019年5月7日

            章鱼足球彩票-江阴市恒润重工股份有限公司2018年年度股东大会决议布告 (责任编辑:DF513)

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